日期归档
制造企业
您当前的位置是:首页>>制造企业>>正文

J5成员国:加大力度打击与加密货币有关的跨国避

发布时间:2019-09-30  浏览次数:918   文章來源:www.midg.org

图片版权归:网站管理员联盟

免责声明:本文由网站管理员联盟内容合作伙伴Babbitt发布。

J5成员国包括澳大利亚,美国,英国,荷兰和加拿大。

据国外媒体报道,澳大利亚税务官员正在调查12个涉及滥用加密货币的主要国家通过全球数据共享发现的跨境高端避税计划。

在澳大利亚,美国,英国,荷兰和加拿大的J5税务机关会议之后,澳大利亚税务局确认这五个国家的税务官员已加紧努力打击使用加密货币。他们证实了对多达50个潜在客户的调查,这只是全球调查的一部分。

这五个国家一年前建立了J5,因为越来越多的人担心,由于犯罪分子利用国家税法,避税,网络犯罪和加密货币滥用升级。

自该组织成立以来,五国税务机关之间收集的数据已超过过去十年总数据的总和。

澳大利亚税务局副局长Will Day表示,在J5成员国进行了60次调查,澳大利亚直接参与了12个项目,其中至少有一个是“全球金融机构”及其中介机构。这些机构被认为可以使纳税人隐藏资产和收入细节。

他继续说,有明确的证据表明,在澳大利亚,有人正在帮助避免征税或与海外司法管辖区的其他人合作从事犯罪活动。澳大利亚税务局与J5其他成员国的合作意味着现在可以获得更多信息,以支持专门针对违法者的数据匹配活动。他说:

“犯罪分子被捕的风险从未如此高。在澳大利亚,他们通常是逃税者和离岸实体之间的中间人。”

调查的主要目标是加密货币。荷兰税务机关最近关闭了加密货币Mixer,以分析信息并与J5的其他成员分享。混合加密服务可提高加密货币持有者的匿名性。他们通过算法混合可能识别货币持有人和其他持有人的数据,从而极难追踪资产的最终所有权。

Day说,加密货币投资和洗钱之间的联系是一个特别令人担忧的问题,犯罪分子利用这些在线货币来逃避检测。他还辩称,通过加密货币逃税“不是没有受害者的犯罪”。他说:

“我们发现加密货币的使用现在闻所未闻。在澳大利亚,加密货币投资绝对合法,但我们也看到人们使用加密货币来促进税务犯罪。

J5成员之间的信息以“更有组织”的方式共享,包括通过计算机网络,使各机构能够匿名比较,分析和交换数据。